湖南科力尔电机股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息表露的内容真实、准确、完备，没有虚假纪录、误导性述说或重大年夜漏掉。

湖南科力尔电机株式会社（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开了公司第一届董事会第十六次会议，公司董事会抉择以现场表决与收集投票相结合的要领召开公司2017年第四次临时股东大年夜会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大年夜会”）。现将会议的有关环境看护如下：

一、召开会议的基础环境

1、股东大年夜会届次：湖南科力尔电机株式会社2017年第四次临时股东大年夜会

2、股东大年夜会的调集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2017年10月23日召开第一届董事会第十六次会议审议经由过程了《关于召开2017年第四次临时股东大年夜会的议案》。本次股东大年夜会召开相符有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、光阴：

（1）现场会议召开光阴：2017年11月10日（礼拜五）下昼14:30。

（2）收集投票光阴：

①经由过程深圳证券买卖营业所买卖营业系统进行收集投票的光阴为2017年11月10日上午9:30～11:30，下昼13:00～15:00。

②经由过程深圳证券买卖营业所互联网投票系统投票的开始光阴为2017年11月09日15:00，停止光阴为2017年11月10日15:00。

5、会议召开要领：本次股东大年夜会采纳现场表决与收集投票相结合的要领召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者经由过程授权委托要领委托他人出席现场会议；

（2）收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖营业所买卖营业系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东供给收集形式的投票平台，股东可以在上述收集投票光阴内经由过程上述系统行使表决权。

（3）本次股东大年夜会采取现场表决和收集投票相结合的要领召开，同一股份只能选择现场表决和收集投票中的一种表决要领，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权挂号日：2017年11月6日

7、会议出席工具：

（1）在股权挂号日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大年夜会的股权挂号日为2017年11月6日，于股权挂号日下昼收市时在中国结算深圳分公司挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大年夜会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大年夜会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东，或在收集投票光阴内参加收集投票。

（2）公司董事、监事和高档治理职员；

（3）公司聘用的状师；

（4）根据相关律例该当出席股东大年夜会的其他职员。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区益田路卓越期间广场一期1501。

二、会议审议事变

本次股东大年夜会审议事变属于公司股东大年夜会权柄范围，不违反相关司法、律例和公司章程的规定，并经公司董事会审议经由过程。本次会议审议以下事变：

1、《关于变化部分召募资金投资项目实檀越体和实施地点的议案》；

2、《关于应用部分暂时闲置召募资金用于现金治理的议案》。

上述各议案已经过第一届董事会第十六次会议审议经由过程，上述事变提交股东大年夜会审议的法度榜样合法、资料完整，详细内容详见公司于本看护布告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第十六次会经过议定议看护布告》及相关文件。

三、提案编码

表一：本次股东大年夜会提案编码示例表：

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留意事变：本次股东大年夜会无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。

四、会议挂号等事变

1、出席挂号要领：

（1）相符出席前提的小我股东，须持本人身份证或其他能够注解其身份的有效证件或证实、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；

（2）相符出席前提的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、业务执照复印件、能证实其具有法定代表人资格的有效证实；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、业务执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证实书、法定代表人身份证复印件；

（3）上述挂号材料均需供给复印件一份，自然人材料复印件须自然人具名，法人股东挂号材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大年夜会参会股东挂号表（见附件2）以来人、邮递或传真要领于2017年11月9日（礼拜四）或之前投递本公司。

2、挂号光阴：2017年11月6日（礼拜一）至2017年11月9日（礼拜四）（法定假期除外）。

3、挂号地点：湖南省永州市祁阳县黎家坪镇南正北路49号湖南科力尔电机株式会社证券事务部。

4、现场会议联系要领：

联系人：李伟

电话：0746-3819830

传真：0746-3815578

电子邮箱：stock@kelimotor.com

5、估计本次现场会议会期不跨越半日，出席职员的食宿、交通费及其他有关用度自理。

五、参加收集投票的详细操作流程

股东可以经由过程知交所买卖营业系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对收集投票的相关事件进行详细阐明。可将参加收集投票时涉及的详细操作内容作为股东大年夜会看护的附件表露。（参加收集投票时涉及详细操作必要阐明的内容和款式详见附件三）

六、备查文件

《第一届董事会第十六次会经过议定议》

附件一：授权委托书

附件二：参会股东挂号表

附件三：收集投票的详细操作流程

湖南科力尔电机株式会社

董事会

2017年10月23日

附件 1：

湖南科力尔电机株式会社2017年第四次临时股东大年夜会表决授权委托

兹委托 （老师/女士）代表本人/本公司参加湖南科力尔电机株式会社2017年第四次临时股东大年夜会，对会议审议的议案按本授权委托书的唆使进行投票，并代为签署本次会议必要签署的相关文件。

本次股东大年夜会提案表决意见表

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投票阐明：如欲投票批准议案，请在“批准”栏内响应地方填上“√”；如欲投票否决议案，请在“否决”栏内响应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内响应地方填上“√”。若无唆使，则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。委托人名称（署名或盖章）：委托人证件号码： 委托人持股数量：@受托人姓名：受托人身份证号码：委托书签发日期： 2017年11月日

附件 2：

湖南科力尔电机株式会社

2017年第四次临时股东大年夜会参会股东挂号表

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附注：1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载同等） ；

2、已填妥及签署的参会股东挂号表，应连同参会挂号材料以来人、邮递或传真要领于2017年11月9日（礼拜四）或之前投递本公司，不吸收电话挂号；

3、上述参会股东挂号表的剪报、复印件或按以上款式克己均有效。

附件 3：

湖南科力尔电机株式会社

收集投票的详细操作流程

湖南科力尔电机株式会社将经由过程深圳证券买卖营业所买卖营业系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东供给收集形式的投票平台，股东可以在收集投票光阴内经由过程上述系统行使表决权。现对收集投票的相关事件阐明如下：

一、 收集投票的法度榜样

1、通俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“362892”，投票简称为“科力投票”。

2、本次股东大年夜会议案均采纳非累积投票，填报表决意见：批准、否决、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与详细提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 经由过程知交所买卖营业系统投票的法度榜样

2、股东可以登录证券公司买卖营业客户端经由过程买卖营业系统投票。

三、经由过程知交所互联网投票系统投票的法度榜样

1、互联网投票系统开始投票的光阴为 2017年11月9日（现场股东大年夜会召开前一日）下昼 3:00，停止光阴为 2017 年11月10日（现场股东大年夜会停止当日）下昼 3:00。

2、股东经由过程互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖营业所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定解决身份认证，取得“知交所数字证书”或“知交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规准光阴内经由过程知交所互联网投票系统进行投票。